Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и качественного представления информации в уполномоченный орган.
То есть он мог сам отчислять за работника эти самые 2 тыс. Деятельность банка была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения.
